Ultrascan: финансовая классификация жертв сетевого мошенничества

Активисты голландской организации Ultrascan разделили жертв онлайн-мошенничества на три категории в соответствии с величиной суммы понесенных ими потерь.

Согласно этой классификации, наименьший ущерб своим жертвам причиняют инициаторы фальшивых лотерей, создатели поддельных рабочих мест и способов обучения, «богатые наследники» и организаторы «благотворительных фондов». Жертвы перечисленных сетевых афер, как правило, теряют 200-30000 долларов за период от двух месяцев до полугода.

Мошеннические призывы о помощи в переводе и/или инвестировании денежных средств, а также предложения ссуды под смехотворный процент, требующие от реципиента затрат на «административные расходы», обходятся претендентам дороже. Сумма ущерба здесь может составлять от 15000 до 21000 долларов при продолжительности контакта с вымогателями 1-1,5 года.

Больше всех теряют искатели выгодных капиталовложений, вовлеченные в традиционную «нигерийскую» схему мошенничества, которая за 25 лет претерпела колоссальные изменения. Претенденту предлагают принять участие в реальном предприятии международных масштабов, связанном с добычей золота или алмазов, изготовлением медицинского оборудования, вакцин, химикатов; с инвестициями, строительством и/или заключением контрактов на обслуживание.

Как правило, этот бизнес имеет отношение к сфере занятий потенциальной жертвы или его деловым контактам и требует от нее проявления профессионализма и опыта в осуществлении товарооборота или организации сервиса. Затем неизменно наступает этап оплаты «административных расходов».

Нередко ничего не подозревающая жертва «нигерийцев» привлекает к участию в своем новом «проекте» членов семьи, знакомых или деловых партнеров. Совокупные расходы на «организацию и ведение бизнеса» лавинообразно возрастают, и в один далеко не прекрасный день жертва и сотоварищи оказываются банкротами. По оценке Ultrascan, ущерб в результате реализации «нигерийских» схем может составлять от 300 тысяч до 12 миллионов долларов, хотя известны случаи, когда присвоенные мошенниками суммы были еще внушительнее. Все эти немалые капиталы оседают в плутовских карманах в рассрочку — в течение 1,5-8 лет.

Источник: ULTRASCAN