США и Румыния ― успехи совместной борьбы с «аукционерами»

С начала года американские и румынские правоохранительные органы произвели более 100 арестов в связи с деятельностью трех интернациональных группировок, занимавшихся грабежами на крупнейших онлайн-аукционах.

По оценке ФБР, за 3 года «аукционеры» украли у интернет-пользователей свыше 10 млн. долларов. Большинство жертв обмана ― американские граждане. Как показало расследование, мошенники действовали с территории Румынии, выставляя на торги несуществующие товары: дорогие авто, мотоциклы, яхты. Потенциальным покупателям они предлагали депонировать сумму оплаты у посредника, отослав ее переводом Western Union или MoneyGram, или напрямую перевести деньги на конкретный счет в американском банке. Все эти «посредники» и владельцы банковских счетов, разумеется, были фиктивными лицами, за которыми стояла целая сеть «дропов» ― соучастников мошеннической схемы, нанятых для отмывания «грязных» денег. Суммы, перечисленные жертвами мошенничества, исправно изымались и отсылались в Румынию за вычетом комиссионных, а легковерные покупатели оставались ни с чем.

Расследование в отношении данной мошеннической схемы, проведенное властями Пенсильвании, завершилось семью арестами, которые были произведены в текущем году на территории нескольких южных штатов. Все задержанные ― граждане Румынии. Двое из них были приговорены к полугодовому тюремному заключению с возмещением причиненного ущерба в размере свыше 18 тыс. долларов. В конце февраля власти Флориды выдвинули аналогичные обвинения против трех местных жителей, троих молдаван и одного румына. Четверо из них уже сознались в сетевом мошенничестве, трое находятся в бегах. За последние 2 месяца в южной Флориде были осуждены еще пятеро «дропов» ― два гражданина США, два молдаванина и один румын. В июле в соответствии с обвинением, выдвинутым в Майами, американские власти вновь произвели аресты; на сей раз в их сети попались два гражданина Румынии.

Наконец, в середине июля на территории Румынии была осуществлена масштабная операция, в ходе которой полицейские провели 117 обысков в разных городах страны. Этот общенациональный полицейский рейд явился итогом длительного расследования, в котором принимало деятельное участие ФБР. Американские и румынские правоохранительные органы совместно борются с организованной киберпреступностью уже 10 лет, и их сотрудничество неизменно дает положительные результаты.