Калифорния ― процесс над фишерами близится к завершению

Трое калифорнийцев и два жителя Лас-Вегаса признаны соучастниками масштабной фишинговой схемы, реализация которой принесла исполнителям свыше 1 млн. долларов.

Обвиняемые проходят по делу интернациональной группировки, возбужденному в Лос-Анджелесе осенью 2009 года. Судебные расследования в отношении 53 американцев и 47 египтян были начаты в обеих странах по итогам межнациональной операции, проведенной правоохранительными органами США и АРЕ. Согласно материалам дела, фишинговыми рассылками и сбором банковских реквизитов занимались сообщники, проживавшие в Египте. Отъем денежных средств со счетов жертв фишинга и дележ осуществляла американская сторона. По предварительным оценкам, от действий данной группировки пострадали около 5 тыс. клиентов Bank of America и Wells Fargo.

Четверо из тех, кому только что был вынесен обвинительный вердикт, ― «дропы», которые принимали краденые деньги на свои счета и обналичивали их. Пятый ответчик, Николь Мишель Мерци (Nichole Michelle Merzi), вместе с двумя другими главарями руководила вербовкой агентов по отмыванию денег и всеми финансовыми операциями. Оба ее «коллеги» уже признали свою вину и ждут окончательного приговора, который будет вынесен в июне. Судьба Мерци и ее четверых наемников будет решена 31 октября. «Дропам» грозит до 30 лет тюремного заключения, главарям не менее двух лет надбавки к любому сроку, который назначит суд.

Публикации на схожие темы

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *