Всем сестрам по серьгам

В продолжение американского процесса по делу об отмывании денег, похищенных с помощью ZeuS, Илья Карасев приговорен к уплате 59,5 тыс. долларов в пользу пострадавшей стороны.

Россиянин, как и прочие его подельники, въехал в страну по студенческой визе и начал «подрабатывать», помогая операторам одиозного троянца выводить награбленные капиталы с территории США за рубеж. Используя поддельные документы, которыми его снабдили рекрутеры, Карасев открыл около десятка счетов в крупнейших банках и в установленные сроки снимал с них деньги, перечисленные с взломанных счетов, а затем передавал их в «общак». Как показало расследование, на его счета было в общей сложности переведено свыше 80 тыс. чужих долларов, из которых «дропу» удалось успешно снять порядка 56 тысяч 56 тысяч [PDF 436 Кб].

Когда хорошо налаженная агентурная сеть по отмыванию денег для «Зевса» была выявлена и в США начались повальные аресты заезжих наемников, Карасев в числе многих ударился в бега и долго числился в международном розыске. Его менее удачливые (или более совестливые?) соотечественники томились под стражей на чужбине, пока устанавливалось их гражданство, и ждали своей очереди предстать перед американским судом. По оценкам ФБР, совокупный ущерб от их деятельности составляет более 3 млн. долларов.

Первые приговоры пойманным «дропам», как мы уже писали, были вынесены в октябре прошлого года. В январе 2011-го на 10 месяцев был осужден житель Лос-Анджелеса Александр Федоров, главный координатор финансовых «операций», которые мошенники осуществляли на территории США. По данным следствия, он руководил деятельностью «дропов» через российские социальные сети. В апреле был вынесен вердикт в отношении Дмитрия Сапрунова, которого обязали вернуть пострадавшим более 14,2 тыс. долларов. Марину Мисюру оштрафовали на 21,3 тысячи, а самое суровое наказание было назначено Касуму Адигюзелову. В мае он был приговорен к 4 годам тюремного заключения и должен выплатить компенсацию в размере 283,7 тыс. долларов. На очереди ― решение суда в отношении Николая Гарифулина и Кристины Свечинской. 10 беглых «дропов» из Восточной Европы пока не найдены.

Публикации на схожие темы

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *