Суд да дело

Окружной судья Нью-Йорка заслушал покаянную речь последнего из 27 арестантов, которые проходят по делу о коллективном отмывании миллионов, украденных с помощью ZeuS. Житель Волгограда Николай Гарифулин сознался в преступном сговоре, финансовых махинациях и хранении фальшивых удостоверений личности [PDF 146 Кб].

Согласно следственным материалам, Гарифулин вместе с двумя другими подельниками руководил агентурной сетью, созданной ими на территории США для вывода краденых денег за рубеж. Агентов-посредников («дропов») они вербовали среди своих собратьев-студентов, прибывших в страну по обмену из Восточной Европы. Их снабжали поддельными документами и инструктировали, как и в каких банках открывать счета, когда изымать начисления и кому их отдавать. Накопленные суммы затем отсылались организаторам мошеннической схемы за вычетом вознаграждения «дропам». Взломом и опустошением банковских счетов американских граждан занимался ZeuS, скрытно установленный на их компьютеры. Ботоводы контролировали действия троянца, удобно укрывшись за океаном. В общей сложности преступная группировка украла у американцев свыше 3 млн. долларов.

Судебный процесс по делу об отмывании краденых денег начался в США около года назад. В исковом заявлении поименованы 37 ответчиков, большинство из них ― россияне. 27 «дропов» уже задержаны и преданы суду. Гарифулин был арестован в Бостоне в октябре прошлого года. Следствие установило, что задержанный, являясь одним из главных функционеров посреднического звена, обеспечивал бесперебойную доставку поддельных документов из Восточной Европы, которые затем передавались «дропам». Он выполнял также функции «казначея»: собирал деньги, снятые с подставных счетов и распределял доходы между участниками мошеннической схемы в соответствии с их «заслугами». За рубеж волжанин перевел порядка 150 тыс. долларов [PDF 436 Кб]. Вынесение приговора Гарифулину запланировано на 13 января будущего года. По совокупности правонарушений лидеру «дропов» грозит до 40 лет лишения свободы.

Тем не менее, самый большой срок, который получили по тем же статьям его подельники, составляет лишь 4 года. Эта мера пресечения была назначена в минувшем мае Касуму Адигюзелову, который вплотную занимался вербовкой и инструктажем студентов, желающих «подработать». Еще один «дроповод», молдаванин Дорин Кодряну, получил лишь 1 год и 8 месяцев. Приговоры, вынесенные 18-ти рядовым участникам мошеннической схемы, были значительно либеральнее. Еще шестеро признали свою вину и ожидают решения суда, двое заключили соглашение об отсрочке судебного преследования, а 8 беглецов до сих пор играют с ФБР в «кошки-мышки».

Публикации на схожие темы

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *