В Испании задержаны россияне, грабившие банки через интернет

Уголовная полиция Испании пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся онлайновым мошенничеством в крупных размерах, сообщает агентство Europa Press.

Члены группы действовали в нескольких провинциях страны и имели сообщников в США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и России. По информации правоохранительных органов, расследование деятельности преступной группы началось после заявления сотрудников одного из испанских банков. Их обеспокоила массовая рассылка электронных писем, авторы которых призывали пользователей онлайновой расчетной системы сообщить в письмах свои идентификационные данные.

Задержанных по итогам расследования трех россиян, двух эстонцев и одного доминиканца подозревают в хищении приблизительно одного миллиона евро.

Вскоре после начала следственных действий полицейские выявили три преступные ячейки, действовавшие на юге Андалусии, в Барселоне и Леванте.

В Андалусии были задержаны иммигранты из Эстонии, которые за небольшие комиссионные позволяли использовать свои банковские счета для перевода денег обманутых пользователей онлайновой расчетной системы.

Входившие в состав преступной группы россияне проживали в Леванте, где на имена подставных лиц также были открыты счета для перевода похищенных денег.

Руководители преступной организации, отмывавшие деньги с использованием сложной системы изготовления подложных документов, были арестованы в Барселоне.

Игорь Громов