Против спамеров-спекулянтов выдвинуты обвинения

Комиссия по ценным бумагам США (SEC) выдвинула обвинения против двух жителей Техаса, в «послужном списке» которых — спекуляция, несанкционированный доступ к персональным компьютерам американских пользователей, проведение спам-рассылок, отмывание денег и обман пользователей.

По данным SEC, Даррелл Юзелтон (Darrel Uselton) и его дядя, Джек Юзелтон (Jack Uselton), используя спекулятивные схемы, кампании по рассылке спама и промо-акции в Интернете, нелегально зарабатывали в течение 20 месяцев путем незаконной торговли ценными бумагами. Юзелтоны покупали акции безнадежных компаний и продавали их после активной рекламной спам-деятельности. В жалобе SEC, рассмотренной в окружном суде в Хьюстоне, утверждается, что Юзелтоны организовали целую серию спам-рассылок, используя обширные зомби-сети, с целью анонимного распространения среди американцев миллионов спамовых писем, содержащих информацию о мелких компаниях и проектах, не имеющих под собой реальной основы. Каждая такая спам-кампания длилась в среднем от нескольких дней до нескольких недель.

Комиссия предполагает, что в период с мая 2005 г. по декабрь 2006 г. Юзелтоны в результате своей незаконной деятельности получили от инвесторов более 4,6 млн. долларов. Власти конфисковали более 4,2 млн. долларов со счетов криминальной парочки.

Мошеннический механизм дал сбой, когда разосланное Юзелтонами спамовое письмо получил один из юристов SEC.

Комиссия утверждает, что Юзелтоны нарушили указания, содержащиеся в пункте 10б закона о ценных бумагах и биржах 1934 г, а также правило 10б/5 того же акта. В качестве наказания SEC рассматривает вариант вынесения досудебного приговора и гражданское преследование каждого из обвиняемых, а также запрет на деятельность на бирже обоих обвиняемых.

Это не первый случай, когда дядя и племянник попадают в поле зрения властей. Даррелл Юзелтон преследовался организацией по контролю за соблюдением правил торговли на так называемом OTC market — рынке ценных бумаг фирм, не котирующихся на обычных биржах, — в 2004 и 2005 г.г. Джек Юзелтон находился под постоянным наблюдением Комиссии в связи с нарушением законодательства по статье «мошенничество» в 2002 г.

Источник: SEC