И сума, и тюрьма

Произошло долгожданное событие: в США вынесен окончательный приговор каждому из участников интернациональной группировки, которой руководил «король спама» Алан Ральски (Alan Ralsky).

Подельники брали «на реализацию» мелкие акции безвестных китайских компаний, добивались повышения спроса (и курса) с помощью рекламных спам-рассылок и продавали акции с выгодой для себя — до того, как наступит неизменное падение цен. Одно время эта схема пользовалась большой популярностью у сетевых мошенников и называлась «накачка-сброс».

Дело «биржевых» спамеров, объединившихся под руководством самозваного «крестного отца», было взято в судопроизводство два года назад. Участников группировки обвинили в преступном сговоре, проведении масштабных спам-рассылок, мошенничестве с использованием средств электронной, почтовой и проводной связи, а также в отмывании денег. Назначенные федеральным судом Детройта меры пресечения учитывают те функции, которые выполняли сообщники Ральски в реализации мошеннической схемы.

Решением суда приговорены:

• 64-летний главарь Алан Ральски — к 4 годам и 3 месяцам тюремного заключения, 5 годам под надзором и конфискации неправедно нажитых 250 тыс. долларов;
• Скотт Брэдли (Scott Bradley), его зять, «правая рука», финансовый директор и руководитель всех спамерских операций, – к 3 годам и 4 месяцам тюремного заключения, 5 годам под надзором и конфискации 250 тыс. долларов;
• Хау Вай Джон Хуэй (How Wai John Hui), гражданин Гонконга и Канады, главный специалист по заключению сделок, — к 4 годам и 3 месяцам тюремного заключения, 3 годам под надзором и конфискации 500 тыс. долларов;
• Джон Баун (John Bown), главный технический директор и оператор ботнета, с которого проводились рассылки, — к 2 годам и 8 месяцам тюремного заключения, 3 годам под надзором и конфискации 120 тыс. долларов;
• Фрэнк Триббл (Frank Tribble), главный «брокер» и дирижер цикла «накачка-сброс», — к 4 годам и 3 месяцам тюремного заключения, 5 годам под надзором и конфискации 500 тыс. долларов;
• Джуди Дивиноу (Judy Devenow), «менеджер» по спам-рассылкам, — к 1,5 годам тюремного заключения, 3 годам под надзором и штрафу в размере 7,5 тыс. долларов;
• Уильям Нил (William Neil), сетевой администратор, — к 2 годам и 11 месяцам тюремного заключения, 3 годам под надзором и конфискации 56 тыс. долларов;
• Джеймс Брэгг (James Bragg) и Джеймс Файт (James Fite), наемные спамеры, — к 1 году и 1 дню тюремного заключения, 3 годам под надзором и конфискации 120 и 20 тыс. долларов соответственно;
• Дэвид Пэттон (David Patton), производитель и поставщик специализированного ПО для рассылки спама, — к одному дню тюремного заключения, 1 году под надзором, конфискации 50,1 тыс. долларов и штрафу в размере 3 тыс. долларов.

В деле фигурируют еще два ответчика — Энки Нил (Anki Neil) и россиянин Питер Севера (Peter Severa), имя которого значится в списке наиболее агрессивных спамеров, публикуемом Spamhaus. Их вина пока не доказана, — видимо, за отсутствием самих фигурантов.