Американский адвокат отмывал деньги для спамера

Профессиональный юрист, многократно выступавший в роли федерального защитника, прокурора, судьи, глава республиканской партии штата, отмывал деньги компьютерных мошенников через трастовый счет клиента собственной адвокатской компании.

Окружной федеральный суд обвинил 57-летнего Сэмюэла Т. Кэррин (Samuel T. Currin), своего бывшего коллегу и политического деятеля, в лжесвидетельстве, нарушении налогового законодательства и соучастии в спамерской кампании. Обвиняемый признал свою вину по всем пунктам и лишился профессиональной лицензии. Окончательный приговор пока не вынесен.

Следствие установило, что среди клиентов Кэррина числился лидер преступной группировки Джереми Джейнс (Jeremy Jaynes), ранее обвиненный властями штата Вирджиния в рамках антиспамового законодательства в организации одной из крупнейших биржевых мошеннических афер с использованием Интернета. Преступная группировка с помощью массовых электронных и факсимильных нелегитимных рассылок и махинаций с поисковыми интернет-системами искусственно взвинтила цены на акции нескольких компаний в Неваде.

Продажа акций принесла мошенникам миллионы. Доля Кэррина составила более 240000 тысяч долларов. Похищенные неправедным путем деньги – около 1,4 миллиона долларов — переводились на офшорный счет специально созданной Кэррином подставной фирмы. Сокрытие этого счета от налоговых служб и было впоследствии вменено в вину Сэму Кэррину.

Когда началось расследование этого мошенничества федеральными службами, Кэррин заручился поддержкой своего коллеги и сфабриковал ложные показания. Вместе с Кэррином перед судом предстали его соучастники: адвокат по делам налогообложения Рики Грейвз (Ricky Graves), глава трастового отделения Стерлинг-банка на Багамах Хауэл Вэй Вольц (Howell Way Woltz) и его жена Вэрнис Вольц (Vernice Woltz), также входившая в состав руководства трастового отделения банка.

Сэму Кэррину грозит штраф в 1 миллион долларов и срок заключения до 43 лет.

Источник: www.newsobserver.com